Ogłoszenie dotyczące wymogu złożenia obowiązkowego oświadczenia przez fundacje i stowarzyszenia wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2024

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje obowiązane”, wymóg podejmowania określonych działań, celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do „instytucji obowiązanych”, w świetle postanowień art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, zaliczane są:

• fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to,

czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – Prezydent Miasta Biała Podlaska pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o przesłanie informacji w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru) dotyczących przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji należy składać do dnia 31 stycznia 2025 roku za rok poprzedni w następującej formie:

1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (parter, pok. 8), w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30;
2. drogą elektroniczną – opatrzone podpisem elektronicznym:

   a) za pośrednictwem e-PUAP lub

   b) e-Doręczeń (Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego);

3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku kiedy fundacje i stowarzyszenia nie przyjmują i nie dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane powinny wprowadzić ten zapis np. do statutu organizacji.

Oświadczenie